كتبت- ندى سعيد:
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخص بالغربية لاتجاره بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية، بمضبوطات قدرت قيمتها حوالى 130 مليون جينه.
وبالمعلومات والتحريات تم التأكد من قيام شخص مقيم بالغربية، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والاتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.
وبعد أخذ الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 1,400 مليون دولار، عدد من العملات الأجنبية المختلفة، محفظتين على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولاريه رقمية USDT “لاب توب، هاتف محمول، بفحصهما فنياً تم كشف انه تحتوي على محافظ إلكترونية والعديد من الدلائل التي تؤكد وتشير إلى نشاطه الإجرامي”، عقود شراء عقارات “من متحصلات نشاطه الإجرامي.
كما أقر بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية، وأن المضبوطات من نشاطه الإجرامي.
وتبلغ القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 130 مليون جنيه، وتم أخذ كافة الإجراءات اللازمة وتباشر النيابة العامة في التحقيق.
