كتبت:مريم رفعت
تفاصيل القبض على متهم بغسل أموال من تجارة وهمية في البورصة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، لاتهامه في قضية غسل أموال تقدر بنحو 150 مليون جنيه، حصل عليها من وقائع نصب واحتيال على المواطنين.
غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه من عمليات نصب باسم الاستثمار
أكدت التحريات أن المتهم، وهو رئيس شركة استثمارية ويقيم بمحافظة الجيزة، تورط في غسل أموال ناتجة عن نشاط إجرامي تمثل في النصب على المواطنين بادعاء توظيف أموالهم في شراء وبيع الأسهم بالبورصة.
وبعد جمع الأموال، قام المتهم بإنفاقها في عدة صور لإخفاء مصدرها، شملت:
شراء وحدات سكنية فاخرة
امتلاك سيارات حديثة
شراء أسهم في البورصة
تأسيس شركة جديدة لدمج الأموال داخل نشاط قانوني
إخفاء المصدر الحقيقي للأموال عبر أنشطة وهمية
تهدف هذه الأساليب إلى تمويه مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء شرعية وهمية عليها، في جريمة مكتملة الأركان لـ غسل الأموال. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استكمال التحقيقات لكشف باقي أوجه النشاط الإجرامي.
