كتبت:مريم رفعت
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية المتورطة في غسل أموال تُقدر بـ50 مليون جنيه، وهي حصيلة الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة.
تفاصيل الواقعة: غسل أموال ضخم من تجارة المخدرات
كشفت التحريات أن المتهم قام بإجراء عمليات تحويل للأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات، محاولًا إضفاء الصفة الشرعية على تلك الأموال عبر عدة طرق:
-
تأسيس مشروعات تجارية ظاهرها قانوني
-
شراء عقارات سكنية وأراضٍ
-
اقتناء سيارات ودراجات نارية
-
إجراء تحويلات مالية متكررة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال
الإجراءات القانونية
عقب التأكد من صحة المعلومات والتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات من قبل النيابة العامة المختصة لكشف جميع الملابسات وتحديد باقي أطراف القضية إن وُجدوا.
