كتبت: مريم رفعت
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص المتورطين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء طابع الشرعية عليها.
تفاصيل الواقعة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بضبط المتهم وهو مقيم بمحافظة دمياط. وكشفت التحقيقات عن تورطه في عمليات غسل الأموال من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة.
طرق تبييض الأموال
سعى المتهم لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة مشروعة من خلال:
تأسيس شركات وهمية
شراء قطع أراضٍ بأسماء مختلفة
اقتناء سيارات فارهة
وقدرت قيمة الأموال التي قام بغسلها بحوالي 100 مليون جنيه، وهي حصيلة أعماله غير القانونية في السوق السوداء للعملة.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات لمتابعة مصدر تلك الأموال وكشف أي شركاء محتملين في الجريمة.
