الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضبط صاحب شركة بتهمة غسل الأموال وتجارة العملة خارج السوق المصرفية.

كتبت:مريم مصطفى 

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب شركة قطع غيار سيارات مقيم في محافظة القاهرة، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه غير القانوني في تجارة العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية.

تأتي تفاصيل القضية بعد اتهام الشخص بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من تجارة العملة بطرق غير مشروعة، إذ عمل على إضفاء شرعية زائفة عليها من خلال شراء عقارات ووحدات سكنية، وتأسيس شركات، واقتناء سيارات، وكذلك إيداع جزء من الأموال في حسابات بنكية تخصه وتخص أفراد عائلته في بعض البنوك.

ووفقاً للتقديرات الأولية، بلغت قيمة الأموال التي قام بغسلها حوالي 15 مليون جنيه مصري، وتمت مصادرة الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأنشطة الإجرامية في البلاد