كتبت – ندى سعيد:
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان في محافظة الإسكندرية، لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وبالتحريات تم التأكد من قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية والمشغولات الفضية والذهبية).
وبلغت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بحوالي 80 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
