كتبت سلمى محمد جابر
صرحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ، عن تورط تشكيل عصابي في محافظة القاهرة، بارتكاب جرائم غسـل الأموال من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، بقيمة تعاملات 70 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول -مقيمون بمحافظة القاهرة- لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي بمجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة.
وقاموا بمحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وتم تقدير أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه.
تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعه.
